СБУ разоблачила чиновников в отмывании денег на игорном бизнесе
Поделиться
Общая операция Службы безопасности и БЭБ помогла ликвидировать масштабную схему "отмывания" теневых доходов, полученных от нелегального игорного бизнеса в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмывание денег
Руководство одного из столичных банков, специализировавшегося на электронных денежных переводах, было причастно к этому соглашению. Недавно Национальный банк Украины лишил эту финансовую организацию лицензии и приступил к процедуре ее ликвидации через финансовые махинации.
Благодаря принципиальной позиции НБУ, правоохранительным органам удалось успешно противодействовать угрозам национальной безопасности в банковской сфере.
Руководство банка организовало механизм "легализации" доходов нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под предлогом предоставления инновационных платежных услуг. Таким образом, дельцы обслуживали нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 миллиардов гривен в год.
За год теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций составила более 2,5 миллиарда гривен. Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, в которую привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр.
Затем переведенные деньги выводились в тень по сети аффилированных фирм и распределялись среди организаторов сделки. Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков, происходившему уже после полномасштабного вторжения России в Украину, в обход запрета Нацбанка.
Напомним, что в феврале в Киевской области разоблачен руководитель благотворительного фонда, который за 7,5 тыс. долларов переправлял военнообязанных за границу.
Читайте Новини.LIVE!
